La plataforma de intercambio de criptomonedas Bittrex acordó pagar 29.3 millones de dólares para poner fin a demandas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la acusa de facilitar el financiamiento ilícito, anunció esa cartera el martes.
El Tesoro acusa a la plataforma de haber incumplido algunas de sus obligaciones respecto a la aplicación de sanciones financieras y la lucha contra el blanqueo de capitales.
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Entre las fallas de Bittrex, con sede en Bellevue, cerca de Seattle en el estado de Washington, el Tesoro menciona en particular "el despliegue de un mecanismo de monitoreo inadecuado e ineficaz en su plataforma, lo que resultó en una exposición significativa a transacciones financieras ilícitas".
Bittrex pagará 29.3 millones de dólares a la entidad que investiga delitos financieros (FiNCEN), de los cuales USD 24.3 millones serán para la oficina encargada del control de los activos extranjeros (OFAC).
FiNCEN acusó a Bittrex de no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero entre febrero de 2014 y diciembre de 2018.
La OFAC, en tanto, le endilga no haber impedido que personas radicadas en Crimea (región de Ucrania anexada por Rusia en 2014), Cuba, Irán, Sudán y Siria utilicen sus servicios.
Estas personas, a las que normalmente se les prohíbe realizar transacciones financieras con entidades estadounidenses debido a las sanciones impuestas por Washington a sus países, realizaron operaciones con criptomonedas entre marzo de 2014 y diciembre de 2017 por un valor de más de 263 millones de dólares.
"Bittrex debía saber que estos usuarios estaban en jurisdicciones sancionadas", dijo el Tesoro.
Los reguladores estadounidenses buscan desde hace varios meses aumentar la presión sobre los actores del mercado de las criptomonedas, un sector sin regulaciones claras.
Bittrex dijo que estar complacida de haber resuelto el asunto y que ninguna de las acusaciones se refiere a la conducta después de 2018.
"Estamos orgullosos de nuestro firme compromiso para cumplir con solidez", dijo un portavoz de la firma en un correo electrónico, y agregó que "los esfuerzos correctivos de larga data de Bittrex han reducido significativamente el riesgo de violaciones continuas".
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La semana pasada, la estrella estadounidense Kim Kardashian acordó pagar 1.26 millones de dólares a la SEC, la comisión que regula el mercado de valores estadounidense, por elogiar una criptomoneda en su cuenta de Instagram sin mencionar que le pagaron por hacerlo.
A principios de agosto, el Tesoro impuso sanciones financieras al "mezclador de criptomonedas" Tornado Cash, acusado de haber sido utilizado para lavar más de 7,000 millones de dólares en moneda virtual desde 2019, incluso en relación con Corea del Norte.