El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) presentó, este jueves, una demanda civil en el Tribunal de Distrito de Columbia en los Estados Unidos contra su ex presidente ejecutivo, Dante Mossi. La acción legal señala graves acusaciones en contra del exfuncionario por su presunta participación en actividades ilícitas durante su mandato.
La demanda, según el sitio web del BCIE, alega que Mossi habría incurrido en incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita, incumplimiento de contrato y violación a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), una legislación que se aplica a casos de crimen organizado y fraude.
Podría interesarle: Presidente del BCR se olvida de Chivo Wallet en foro global de inclusión financiera
El BCIE, una de las principales instituciones financieras de la región, ha decidido tomar esta medida como parte de su compromiso de salvaguardar la integridad de sus operaciones y proteger los intereses de sus miembros y beneficiarios.
Para enfrentar este caso en los tribunales estadounidenses, el BCIE ha contratado a la firma de abogados Gibson, Dunn & Crutcher LLP, con la representación de los abogados Anne Champion y Robert Giannattasio, quienes liderarán la defensa de la institución. La acción legal contra Mossi subraya el compromiso del BCIE con la transparencia y la rendición de cuentas, en un esfuerzo por restaurar la confianza en sus operaciones y mantener la confianza de sus socios regionales e internacionales.
Mossi reaccionó en redes sociales que sus compañeros del BCIE "se han enfrascado":
Increíble lo que mis colegas del https://t.co/VYBw3XziAN se han enfrascado: BCIE presenta demanda contra el expresidente ejecutivo, Dante Mossi en Corte Federal de EE. UU. https://t.co/2KKUKqm2LK
— Dante Mossi (@DanteMossi) September 5, 2024
BCIE, el mayor financista de El Salvador
Durante la gestión de Mossi en el BCIE, los países que más se beneficiaron de los préstamos de este organismo fueron El Salvador y Nicaragua.
Esto lo confirmó la nueva presidenta ejecutiva del BCIE, la costarricense Gisela Sánchez.
“Un poco para ilustrar este tema, en la cartera de préstamos tenemos una concentración un poco superior al 25 % en El Salvador, seguido de Nicaragua (alrededor de un 22 %); un tercer lugar Honduras (con un 17 %); después Costa Rica (con un 10 %) y Guatemala (con un 5 %). Son los datos al cierre de 2023”, informó Sánchez en marzo de este año.
De hecho, la deuda que llegó a acumular el país con este banco fue de $4,687 millones, que incluye inversiones tanto en el sector público como en el privado, así como proyectos de inversión pública no soberana, que corresponde a proyectos de entidades autónomas, pero la mayoría ha sido para proyectos de inversión pública.
Según el Informe Preliminar de Gestión de las Finanzas Públicas al mes de diciembre de 2023, del Ministerio de Hacienda de El Salvador, esa deuda llegaba a los $2,618 millones, es decir el 43 % de todos los compromisos en este tipo de deuda extranjera.
Y el saldo de la deuda con el BCIE a marzo de 2024, el último informe disponible en el portal de Hacienda, era de $2,610.9 millones. Eso implica que la deuda sigue siendo alta con organismo multilateral.
Pero además durante la administración de Mossi, el gobierno de El Salvador desvió $200 millones de un préstamo de $600 millones del BCIE para usarlos en la implementación del Bitcoin, cuando los fondos estaban destinados para ayudar a las pequeñas empresas a sobrevivir a la pandemia, según reveló una investigación periodística internacional liderada por la entidad Proyecto de Reporteo del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés).