Un grupo de 15 personas acusadas de estafar a instituciones financieras con documentos falsos fueron enviadas a prisión provisional para ser investigadas durante seis meses, resolvió en audiencia el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estafa agravada, lavado de dinero y activos, uso y tenencia de documentos falsos, obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes u otros medios similares y agrupaciones ilícitas, son los delitos por los que acusan al grupo que era investigado desde 2022.
Según la Fiscalía, varios de los imputados se hicieron pasar como empleados de instituciones estatales o privadas, presentando constancias de pago falsas y documentos sobre su supuesta plaza para pedir créditos en dos entidades financieras.
En el reporte judicial se señala a Christopher Jonathan Pacheco Juárez, de ser el responsable de liderar el esquema de estafas siendo el encargado de otorgar dichos créditos, sabiendo que los documentos requeridos eran falsos.
Una de las evidencias que lo incriminarían, es que en su cuenta bancaria detectaron hasta $170,000 sin justificar su origen, así como más de una veintena de cheques a su nombre.
A finales del pasado febrero, la Fiscalía confirmó la captura de Pacheco Juárez y 13 personas más por el presunto fraude a las instituciones financieras. En ese momento estimó que la defraudación superaba el millón de dólares, $1,118,325, específicamente.
El resto de capturados fueron identificados como: Iris Lizbeth Saravia de Mendoza, Cristina Guadalupe Santos Campos, Ada Ester Pérez Martínez, Carlos Saúl Moreno Ancheta, Gerson Alfonso Ruano Melara, Jair Salomón Valle Rivas, Ericka Idalia Salazar Escobar, Valery Eunice Góngora Pacheco, Víctor Manuel Baires Avelar, Carlos Alexander González Cerros, Estefani Concepción Moz Figueroa, Néstor Alexander Navarro y Ana Yoselin Flores Aguilar. La Fiscalía informó que había girado 312 órdenes de detención.
La Fiscalía detalló que los préstamos que los sospechosos habrían solicitado mediante documentación falsa iban desde los $7,000 hasta los $30,000.
Además, entre los detenidos, informó que había personas perfiladas como “mulas financieras”, aquellos quienes se encargaban de pedir los préstamos, otros eran los encargados de reclutar a estas personas, otros encargados de emitir y facilitar los documentos fraudulentos y otros que autorizaron las operaciones.
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