Unos 35 millones de dólares que muchos salvadoreños habían depositado como ahorros en la Cooperativa Santa Victoria, de Responsabilidad Limitada (COSAVI, de R.L.), habrían sido desviados hacia Estados Unidos y Alemania, según declaraciones del Fiscal General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, hechas el jueves anterior.
Las “prácticas que estaban alejadas de la ley” fueron detectadas por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), durante un proceso de supervisión de la cooperativa que pretendía convertirse en banco, según afirmó la titular de la SSF, Evelyn Marisol Gracias. En un comunicado, esa entidad pública indica que “tras meses de investigación” decidió intervenir la referida cooperativa.
Eso fue lo que dijo la funcionaria. Y el fiscal general, Rodolfo Delgado, afirmó que “utilizando diversas técnicas de investigación”, lograron establecer la forma de operar de varios directivos y empleados de COSAVI para desviar el dinero de los ahorrantes a cuentas personales.
No obstante, fuentes de El Diario de Hoy afirmaron que las autoridades salvadoreñas se enteraron del desvío de fondos luego de que recibieron varios reportes de operaciones sospechosas, desde países a donde era enviado el dinero.
Pero en el desfalco de COSAVI, que investiga la Fiscalía y la SSF, hay algo más. La Fiscalía, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), sabía de esos problemas desde finales de 2018, según documentos públicos del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) que indican que ya en el 2018 se habían detectado actividades irregulares, a tal punto que la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF) ya había realizado pesquisas.
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En el Acta 820 de la reunión de concejo del Insafocoop, del 7 de febrero del 2019 (Revisión de punto de acuerdo N° 226/2018 de fecha 25/10/2018 de COSAVI, de R.L), se consigna lo siguiente: “Seguidamente, los miembros consejales externaron que se debe enviar una nota a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, donde se consulte si siguen interesados en continuar con la investigación a la cooperativa, y que se mencione en la nota que se realizará una nueva auditoría con otro equipo explicando las facultades del Instituto, alcance y competencia que se tiene para realizar dichos procesos“.
De acuerdo con fuentes vinculadas al sistema financiero, si la UIF de la Fiscalía había entrado ya a investigar, eso implica que se trataba de problemas con el dinero de los ahorrantes; no era un problema de índole laboral o administrativo.
$35 MILLONES
fueron desfalcados de la cooperativa de Ahorro y Crédito COSAVI desde el 2015, según la Fiscalía General de la República y la Superintendencia del Sistema Financiero.
En el acta se escribió claramente: “se debe enviar una nota a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, donde se consulte si siguen interesados en continuar con la investigación a la cooperativa”.
¿Por qué desde entonces ya no siguieron las investigaciones? Aún no se sabe. Lo cierto es que en un boletín publicado a las 9:13 p.m. del jueves por la misma Fiscalía, se afirma que “de acuerdo con las investigaciones fiscales son más de US$35 millones de dólares (sic) los que han sido sustraídos ilegalmente del dinero de los ahorrantes de COSAVI, para beneficio de propio desde el año 2015 a la fecha”.
Supuestas capturas
En la conferencia de prensa, Rodolfo Delgado afirmó que ya están “procesando a 32 personas, entre ellos 8 directivos, por los delitos de defraudación pública, lavado de dinero y activos y casos especiales de lavado de dinero y activos”.
32 CAPTURADOS
De acuerdo con la Fiscalía, 32 personas fueron detenidas en marzo, como sospechosas de desviar $35 millones que fueron sacados hacia Estados Unidos y Alemania.
Minutos después, en un comunicado, la Fiscalía aseguró que “los ejecutivos de la entidad financiera que se dedica al ahorro y crédito, (sic) fueron detenidos en marzo con órdenes administrativas giradas por la Fiscalía General”.
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Tal afirmación ha sido criticada y puesta en duda por usuarios de redes sociales. “¿Fueron detenido secretamente en marzo?”, escribió la periodista Cecibel Romero en su cuenta de X.
De acuerdo con el sitio web de dicha cooperativa, esta fue fundada en marzo de 2012 y ha sido reconocida por patrocinar varios conciertos de artistas internacionales, así como la decoración de espacios públicos, como por ejemplo, el parque en Santa Tecla conocido como El Principito.