Los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) fueron incluidos por el Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, en la “Sección 353 B de actores corruptos o antidemocráticos” de Centroamérica, conocida como Lista Engel.
Ambos figuran junto a otros cuatro exfuncionarios de sus respectivos gobiernos.
El primero de los mencionados es el expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), José Miguel Antonio Menéndez Avelar, “Mecafé”.
A “Mecafé” se le señala de dirigir un contrato del ministerio de Obras Públicas por $8.4 millones para la construcción de un puente en Chalatenango a un empresario guatemalteco a cambio de recibir una avioneta.
En el país, la Fiscalía General lo señaló de haberse enriquecido ilícitamente, así como su grupo familiar. La Cámara Primera de lo Civil lo condenó a reparar más de $2 millones a favor del Estado.
El siguiente señalado en la Lista Engel es Carlos Alberto Ortiz, expresidente del Banco Hipotecario durante 2009-2014. EE.UU. lo señala de corrupción y lavado de dinero por $97 millones, a cambio de $72,000 en sobornos.
Por su parte, la FGR señaló en 2022 que el Banco Hipotecario fue instrumentalizado para lavar $97,456,424.26, a través de 1,651 cheques. Por la forma en que operaban nunca se recibió una alerta.
Los más de mil cheques que fueron cobrados y enviados a cuentas particulares provenían de la cuenta del Tesoro de Casa Presidencial.
Asimismo, de la misma administración e institución, se acusa a Jolman Alexander Ayala , ex oficial de cumplimiento del Banco Hipotecario. “Participó en una importante corrupción al lavar $177 millones a cambio de $78,000 en sobornos”, señaló EE.UU., dato que también maneja la Fiscalía.
El siguiente señalado en la Lista Engel es el presidente Mauricio Funes Cartagena, asilado en Nicaragua. Según Estados Unidos, Funes “incurrió en importantes actos de corrupción al orquestar y participar en varias tramas de soborno, malversación y blanqueo de capitales mientras era presidente, sustrayendo cientos de millones de dólares de las arcas del Estado”.
La justicia salvadoreña ha condenado a Funes a seis años de prisión por el delito de evasión de impuestos en perjuicio de la Hacienda Pública. Mientras que en otro caso, el exmandatario también ha sido condenado a 14 años de cárcel por la tregua de las pandillas de 2012.
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Estados Unidos también incluye sanciones para el expresidente Salvador Sánchez Cerén.
“Salvador Sánchez Cerén , expresidente y vicepresidente de El Salvador, participó en una importante corrupción al lavar dinero durante su mandato como vicepresidente, recibiendo personalmente más de $1.3 millones en fondos públicos a cambio, y participó en un plan para desviar $183 millones en fondos públicos de las cuentas públicas y la supervisión hacia cuentas personales mientras se desempeñaba como presidente”, señala EE.UU.
Los casos
En el denominado “Caso Saqueo Público” tanto Mauricio Funes como los exfuncionarios del Banco Hipotecario fueron acusados en junio de 2018 por la Fiscalía por los delitos de peculado, lavado de dinero y evasión de impuestos, por la desviación de $351 millones de la partida de gastos reservados de Presidencia y supuestamente desviados a cuentas particulares, durante el gobierno de Funes.
En total fueron 32 personas las señaladas de participar en una red de corrupción, entre ellos José Miguel Menéndez “Mecafé”, Francisco José Cáceres Zaldaña, exsecretario Privado y Vanda Pignato, exprimera dama de la República.
Durante la acusación inicial, la Fiscalía expresó que se habría creado un mecanismo de transferencias a una unidad de “gastos imprevistos” de la Presidencia y que más de $292 millones fueron retirados del banco en efectivo.
El 17 de abril de 2023 era el juicio para Vanda Pignato y otras nueve personas pero se suspendió luego que Francisco Rodríguez Arteaga, el exjefe de la Unidad Financiera de la Presidencia, recusó u objetó a un juez interino, por lo que está pendiente de seguir el proceso.
Mientras que el 18 de diciembre de 2022, Carlos Alberto Ortiz y Jolman Alexander Ayala, ambos exfuncionarios del Banco Hipotecario, fueron condenados a cinco años y ocho meses de prisión por su complicidad en los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. La condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, en proceso judicial abreviado.
Según Fiscalía, los imputados crearon cuentas particulares en el Banco Hipotecario para desviar los fondos por medio de cheques.
En julio de 2022 Carlos Enrique Cruz Arana, exvicepresidente del Banco Hipotecario, fue condenado a tres años de cárcel por el delito de lavado de dinero y activos. La condena fue impuesta por el Juzgado Tercero de Instrucción en un proceso abreviado. Cruz también devolvió al Estado $64,500 que habría recibido como bonificaciones por permitir las transferencias.
En cuanto al soborno de la avioneta, en febrero de 2023, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador resolvió apertura de juicio contra Mauricio Funes por supuestamente intervenir en la licitación para favorecer a una empresa guatemalteca para que se le adjudicara la construcción del puente San Isidro sobre el río Lempa, por un monto de más de $8 millones.
Por su parte, el expresidente Funes reaccionó ey dijo que su inclusión y la de su sucesor Salvador Sánchez Cerén en la Lista Engel es un "espaldarazo" a la reelección inmediata del presidente Nayib Bukele.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró en un comunicado que "esta lista identifica a individuos que de forma consciente han cometido actos que socavan los procesos o instituciones democráticos, corrupción importante o han obstruido investigaciones de esos actos de corrupción".
A las personas nombradas en la lista se les negará la entrada a EE.UU. y no podrán obtener visados para viajar a este país.
“Se quedó corta”
Expertos en materia de derechos humanos y transparencia reaccionaron tras la publicación de la Lista Engel actualizada.
“Se quedó corta la lista. En el país se vulneran derechos, la corrupción está desbordada, hay autoridades que violan de manera persistente la Constitución y la ley, mientras, la lista guarda silencio”, consideró Ruth López, jefa de anticorrupción de Cristosal.
VER: Lista Engel incluye a jefe de fracción de Nuevas Ideas y a secretario de Prensa de Bukele
Por su parte, Wilson Sandoval, experto en transparencia, dijo: “Creo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos hace un esfuerzo por legitimar la lista Engel frente a quienes la despreciaban por no incluir a los ‘mismos de siempre’. Ahora todos están en la misma lista (NI, ARENA, FMLN y GANA). Y también manda un mensaje claro a la banca salvadoreña - estatal”.
Funcionarios de Bukele que ya habían sido incluidos
EE.UU. también incluyó el año pasado a funcionarios del actual gobierno de Bukele en la lista Engel, señalados de vulnerar la democracia y cometer actos de corrupción.
Pese a esto, algunos continúan en sus cargos. Los señalados entre 2021 y 2022 fueron:
- Walter René Araujo Morales
- Pablo Salvador Anliker Infante
- Conan Tonathiu Castro Ramírez
- Óscar Rolando Castro
- Osiris Luna Meza
- José Luis Merino
- Ezequiel Milla Guerra
- José Aquiles Enrique Rais López
- Martha Carolina Recinos de Bernal
- Carlos Armando Reyes Ramos
- Othon Sigfrido Reyes Morales
- Rogelio Eduardo Rivas Polanco
- Adolfo Salume Artiñano
- Luis Guillermo Wellman Carpio
- Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa
- René Mario Figueroa Figueroa
- José Wilfredo Salgado García
- Francisco Javier Argueta Gómez
- Christian Reynaldo Guevara Guadron
- José Ernesto Sanabria
Fiscal de Guatemala entre señalados de C.A.
Entre los señalados por EE.UU. de otros países de Centroamérica está la fiscal guatemalteca Cinthia Monterroso, que acusó al periodista José Rubén Zamora Marroquín de chantaje, asociación ilícita y lavado de dinero, por lo que solicitó una pena de 40 años de prisión.
La Lista Engel también incluye a los jueces guatemaltecos Fredy Raúl Orellana Letona y Jimi Rodolfo Bremer Ramírez y a los dirigentes del Partido Liberal de Honduras Alexander López Orellana, Samuel García Salgado y Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo.
Además, en Nicaragua, el Departamento de Estado incluyó en la lista a la actual procuradora general, Wendy Carolina Morales Urbina; a las vicepresidentas de la Asamblea Nacional Arling Patricia Alonso Gómez y Gladis de los Ángeles Báez y a las juezas Rosa Argentina Solís Dávila y Ángela Dávila Navarrete.