Todo comenzó el 5 de julio de 2012, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, cuando Jaime Adalberto Flores Batres y Sonia Maricel Amaya Márquez fueron intervenidos por agentes policiales cuando viajaban a Lima, Perú, con 196,500 dólares en efectivo, y terminó el jueves 1 de septiembre pasado, en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, que declaró inocentes a todos los acusados.
La intervención de parte de los policías ocurrió a pesar de que ambas personas habían declarado debidamente que viajaban con la cantidad antes mencionada. No era la primera vez que viajaban con abultadas cantidades de dinero, las que siempre declaraban.
Registros periodísticos indican que a los Flores Batres les llovieron calificativos de toda clase, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) informara que nueve miembros de esa familia habían sido capturados por estar implicados en lavado de dinero y activos posiblemente provenientes de actividades de narcotráfico.
El periódico mexicano Domingo 7 hizo una publicación en septiembre de 2017 que tituló: Los Beverly ricos de El Salvador, en la cual destacaban que los Flores Batres se habían hecho ricos de la noche a la mañana, tras lavar 18 millones de dólares entre el 2008 y 2014; que después de vivir en casas de adobe, pasaron a vivir en “residencias en las que se podía observar artículos de lujo y mucha ostentación en la forma en que vivían”.
El caso trascendió a lo público cuando en septiembre de 2016, la Fiscalía informó que había decretado órdenes de captura contra nueve miembros de una misma familia, originaria de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, por el delito de lavado de dinero.
LEA TAMBIÉN: Fiscalía ordena captura de extesorera de Sánchez Cerén
La Fiscalía dijo en esa ocasión que los implicados eran Jaime Flores Batres, Rosa Batres viuda de Flores, Yasmín Flores Batres, Geovanny Flores Batres, Verónica Rodríguez de Flores, Anabel Flores Batres, Maricel Amaya Márquez, María Brígida Márquez y Delmy Amaya Márquez.
Rosa Batres viudad de Flores, de 80 años de edad, había movilizado más de 4 millones de dólares en sus cuentas bancarias. Además, les habían detectado ocho inmuebles y una camioneta valorada en más de 37 mil dólares.
Pero de los nueve sospechosos, según la Fiscalía, solo una fue capturada, los otros ocho se presentaron voluntariamente al juzgado al cual la Fiscalía presentó la acusación. Estos quedaron en libertad bajo medidas. Sólo Anabel Flores Batres permaneció detenida.
Los demás continuaron asistiendo a las diligencias judiciales a las que se les ordenaba asistir. Incluso, algunos de ellos residían en Estados Unidos y viajaban desde allá para estar presentes en las audiencias.
En marzo de 2019, La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General intervino 21 inmuebles y $2 millones en cuentas de los Flores Batres. Las propiedades están situadas en San Carlos y San Francisco Gotera, Morazán; y en Lolotique, San Miguel.
Mientras la Fiscalía sostenía que habían lavado 18 millones de dólares posiblemente del narcotráfico puesto que los oficios de los imputados eran amas de casa, profesores y carpintería en Estados Unidos, la familia y sus abogados continuaron aportando documentación sobre los bienes que poseían y el origen lícito de las transacciones de dinero hacia El Salvador y Perú, donde tenían intereses empresariales.
Tanto los imputados como la defensa afirmaban que la Fiscalía había montado un caso en el que sumaban todas las transacciones de dinero que los miembros de la familia habían hecho a lo largo de varios años.
El proceso judicial tuvo varios tropiezos que hicieron que se demorara por siete años. Al final, la suma que la Fiscalía alegaba que los Flores Batres habían lavado se redujo de 18 millones a 12.5 millones.
Por esa cantidad fue que en julio pasado enfrentaron la vista pública Jaime Adalberto Flores Batres, Rosa Delmy Amaya Márquez, María Verónica Rodríguez Rivera, Sonia Maricel Amaya Márquez, Sandra Yasmín Flores, Rosa Batres Viuda de Flores y María Brígida Márquez.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador determinó ayer, al dar a conocer el fallo de la vista pública o juicio, declarar inocentes a todos los Flores Batres que fueron acusados por la Fiscalía, ya que esta institución no pudo probar el delito de lavado de dinero y activos.
Un boletín emitido el jueves por el Centro Judicial Isidro Menéndez reseña que “Los jueces manifestaron que estaban ante una insuficiencia de pruebas y que las pericias financieras no complementaron la acusación”.
El Tribunal también ordenó que todas las medidas cautelares contra ellos.
En el proceso judicial, la defensa de los Flores Batres aportaron toda la documentación con la que lograron demostrar que el dinero tenía una procedencia legal, que lo habían ganado con negocios realizados en Estados Unidos y Perú, donde trabajaban en proyectos de construcción de inmuebles.