COSAVI compraba vinos a sobreprecio para regalar a sus socios

Varios miles de botellas de vinos, licores y cervezas franceses fueron decomisados en las diversas agencias de la Asociación Cooperativa Santa Victoria, de Responsabilidad Limitada (COSAVI, de R.L.), en marzo de 2024, durante la fase de investigaciones por defraudación a la economía pública y lavado de dinero, según indicaron fuentes de El Diario de Hoy que pidieron mantener sus identidades bajo reserva por temor a represalias.

¿Cuántos afectados por la estafa de COSAVI disfrutaron una botella de Louis Vallon, una Château du Gazin Canon-Fronsac, o una cerveza  Brasserie Dumont Blanc? Esos obsequios eran para socios que llevaban a depositar varios miles de dólares atraídos por los altos intereses que ofrecía COSAVI.

Tanto los vinos, las cervezas y otros licores eran entregados en elegantes bolsas negras de cartón, con cintas doradas y con el logo de COSAVI estampado. Esa cooperativa las compraba al por mayor, supuestamente importadas desde Francia. Los vinos, según las marcas decomisadas, provenían mayormente de la región de Burdeos.

Para entonces, los socios y ahorrantes no sospechaban en lo más mínimo que esos obsequios eran comprados a sobreprecios con su mismo dinero, que tiempo después algunos recuperaron a cuentagotas mientras que otros, un año después de que el Estado interviniera la cooperativa, siguen esperando les devuelvan lo que tenían ahorrado.

Posiblemente ninguno pensó que aquellas tragos que tal vez disfrutó, los recordaría con amargura, con angustia, luego de enterarse aquel 9 de mayo de 2024, que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) habían intervenido COSAVI por sospechas de que al menos 35 millones de dólares habían sido saqueados o malversados de diferentes formas.

De acuerdo con las investigaciones sobre el caso, la venta de vinos y licores que hacían a COSAVI era una forma de esquilmar el dinero de esa cooperativa, con lo cual se beneficiaba su gerente general, Manuel Alberto Coto Barrientos, quien usaba dos empresas para ese propósito.

En enero de 2020, Coto Barrientos y su medio hermano Jorge Alberto Jiménez Hernández crearon la sociedad Inversiones Coto Barrientos (INVERCOBA), en la cual Coto Barrientos era el representante legal y administrador único propietario, en tanto que Jiménez Hernández, el administrador único suplente.

Esta sociedad fue creada con el fin de proveer servicios de construcción, instalación y reparación, transporte e ingeniería en general, según la escritura de constitución. Pero en realidad, según las investigaciones, INVERCOBA fue en mucho, la empresa que recibió más fondos de los sustraídos ilegalmente de COSAVI.

En el entramado para sustraer dineros de COSAVI, según las investigaciones hechas por la Fiscalía, también aparece otra empresa: Business Múltiples, S.A. de C.V., cuyos socios fundadores son los hermanos Xiomara Guadalupe y Manuel Alonso Gómez Raymundo.

Según documentos notariales, ambos fundaron esa empresa y la inscribieron en el Registro de Comercio en octubre de 2020. Estos hermanos también aparecen como socios fundadores de las sociedades Órale Wey, S.A. de C.V., dedicada a la comercialización de alimentos y bebidas y a la organización de eventos sociales.

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Las investigaciones indican que los vinos, licores y cervezas francesas eran importados a través de INVERCOBA con fondos sustraídos ilegalmente de COSAVI. Luego, INVERCOBA los vendía a Business Múltiples, que a su vez los vendía a la cooperativa a precios muy por encima del valor de mercado.

Más de 500 cajas de vino

Una búsqueda en la web de las múltiples marcas de vinos decomisados por la Fiscalía indican que su precio en Francia oscila entre los 12 y 16 euros. 

Donde más vinos tenían era en la agencia Escalón y la casa matriz de COSAVI, en la calle Gabriela Mistral. En la primera fueron decomisadas 297 botellas de vino, en tanto que en la segunda, se incautaron de 711 botellas de vino, 25 botellas de diferentes marcas de licor y 68 botellas de cerveza.

Pero donde sí fueron decomisados la mayor cantidad de vino, varios miles de botellas, según los informantes, fue en dos locales sobre la avenida Olímpica, donde funciona un restaurante y una cooperativa de ahorro y crédito. 

En esos lugares habrían sido decomisadas  entre 500 a 600 cajas conteniendo entre seis a 12 botellas de vino cada una, de 750 mililitros y de diferentes marcas pero siempre provenientes de la región de Burdeos.

De momento, las fuentes desconocen desde cuándo COSAVI compraba vinos y licores a las empresas relacionadas con Coto Barrientos y el monto total que se malversó en tales adquisiciones.

Porque además de ser el administrador y representante leal de INVERCOBA, las fuentes indican que Business Múltiples también era una de sus empresas para lo cual había utilizado a los hermanos Gómez Raymundo, especialmente a Xiomara Guadalupe con quien Coto Barrientos tenía una estrecha amistad, aseguran las fuentes.

Once empresas vinculadas

De acuerdo con documentos a los que El Diario de Hoy ha tenido acceso, son 35 personas naturales (eran 36 pero una de ellas, Coto Barrientos murió el pasado 8 de septiembre en accidente aéreo) y once personas jurídicas (sociedades) las que inicialmente fueron vinculadas al proceso de investigación.

De las 35 personas naturales, el 9 de mayo de 2024, la Fiscalía presentó a 15 de ellas; sin embargo, las fuentes de El Diario de Hoy aseguraron que Edy Guerra Guerra, quien fungía como gerente de negocios corporativos, fue detenido cuando se presentó voluntariamente a una institución vinculada a la investigación.

Guerra Guerra también había fundado una sociedad a principios de mayo de 2022, la cual no figura entre las once vinculadas a la investigación, a las cuales se les ha congelado los bienes, mismo que a sus propietarios, según consta en documentos oficiales a los que se ha tenido acceso.

Más de 10 mil afectados

El pasado 8 de marzo, el presidente Nayib Bukele tomó la decisión de cerrar el hospital para mascotas Chivo Pets, basado en que había leído ocho mil comentarios en los que se quejaban del servicio que brinda el hospital, aunque horas después revocó su misma decisión argumentando que había visto comentarios positivos y solicitudes de que no cerrara el hospital público de mascotas.

Sin embargo, los afectados por la defraudación financiera de COSAVI son más de 10 mil, quienes han solicitado al gobierno que constituya un fideicomiso que les permita recuperar pronto sus ahorros. Sin embargo, no han sido escuchados.

“Los afectados de COSAVI no llevamos 8 mil mensajes, llevamos un año exigiendo la devolución de nuestros ahorros secuestrados por la SSF. Nos vas a escuchar también?”, escribió Juan José Ortiz, vocero de un grupo de afectados, horas después de que Bukele anunciara el cierre de Chivo Pets “luego de leer más de 8,000 mensajes en redes sociales”.

Fuentes de este Diario indican que, de acuerdo con la memoria de labores del 2023 de COSAVI, la totalidad de socios que esa cooperativa tenía al cierre de ese año eran 10,317. Para ahorrar en esa cooperativa era obligatorio convertirse en socio, afirman las fuentes.

De momento, tanto la Fiscalía como la SSF mantienen un manto de secretismo sobre las investigaciones que realizan desde hace casi un año, cuando decidieron intervenir y liquidar COSAVI luego de enterarse del desvío de aproximadamente 35 millones de dólares, de fondos de esa cooperativa, mayormente orquestado por altos ejecutivos, según la Fiscalía.

El 9 de mayo de 2024, en conferencia de prensa, el fiscal general Rodolfo Delgado afirmó que “Altos ejecutivos de esa entidad financiera fueron los que desviaron una cantidad aproximada de $35 millones, que fueron sustraídos progresivamente en diferentes momentos y de manera ilegal del patrimonio de la cooperativa.... Parte de esos dineros fueron enviados hacia el extranjero”.

Uno de esos “altos ejecutivos” era Coto Barrientos quien murió el pasado 8 de septiembre cuando se desplomó el helicóptero en el que era trasladado desde la frontera El Amatillo, distrito de Pasaquina hacia San Salvador, tras haber sido recibido de parte de autoridades policiales de Honduras, que lo habían capturado horas antes en ese país.

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De igual manera, a casi un año de que comenzara la investigación, ninguna entidad estatal ha informado si se ha obtenido resultados positivos sobre la repatriación de tales fondos, tal como informaron las autoridades, referente a que pedirían apoyo internacional para recuperar el dinero.

Por su parte, muchos afectados siguen esperando que la SSF les devuelva su dinero ahorrado, tal como lo prometió en la conferencia de prensa del pasado 9 de mayo, cuando dijo que había suficientes fondos para devolver el dinero a los afectados.