El magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas FTX y de la firma de inversiones Alameda, arrestado el lunes en Bahamas, fue inculpado el hoy de fraude, informó la fiscalía de Nueva York.
En total, el joven empresario enfrenta ocho cargos, entre los que se cuentan fraude electrónico y lavado de dinero, según el acta presentada por el fiscal
Al mismo tiempo, los reguladores de Wall Street le acusaron este martes de estafar a los inversores. El regulador de Wall Street, la Securities and Exchange Commission (SEC), le acusó de orquestar un sistema que apuntaba a estafar a los invesores.
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La agencia estadounidense que fiscaliza los productos financieros derivados (CFTC) también presentó una querella acusando al empresario de fraude y declaraciones falsas.
El exjefe de FTX comparecerá el martes ante una corte de la capital bahamense, Nassau.
Ambos países "tienen interés en responsabilizar a las personas vinculadas con FTX que hayan defraudado al público o violado la ley", dijo Philip Davis, primer ministro del reino ubicado al noreste de Cuba.
Agregó, citado en un comunicado, que Bahamas conducirá su propia "investigación criminal sobre el colapso de FTX".
En Estados Unidos, "si es condenado por fraude podría pasar el resto de su vida en prisión, dada la cifra", estimó Jacob Frenkel, de la consultora Dickinson Wright.
"No habría acusación si los fiscales no estuvieran absolutamente convencidos de que van a obtener una condena", agregó el experto en investigaciones federales que trabajó para la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Poco conocedores
Se esperaba que este martes Sam Bankman-Fried declarara ante un comité de la Cámara de Representantes estadounidense, junto a John Ray, el nuevo director de FTX.
Los antiguos ejecutivos de la plataforma han mostrado un "total fracaso" en todos los niveles de control, gastando sin contar el dinero de sus clientes, dijo el lunes John Ray en un documento.
A primera vista "el colapso de FTX parece ser el resultado de la concentración absoluta de control en las manos de un pequeño grupo de individuos sin experiencia, poco conocedores y posiblemente corruptos, que no pusieron en marcha ningún sistema de control para una empresa a la que se confía el dinero o los activos de otras personas", destacó el nuevo responsable.
Además: Sam Bankman -Fried, responsable de la caída de FTX, testificará ante el Congreso de EE.UU.
Considerada una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas en el mundo, FTX dejó repentinamente de devolver dinero depositado por sus clientes a comienzos de noviembre, en medio de una caída de valor del Bitcoin. El grupo se declaró en quiebra el 11 de noviembre.
"Nunca traté de defraudar a nadie", aseguró Sam Bankman-Fried a finales de noviembre en una conferencia organizada por el diario The New York Times. "Claramente cometí muchos errores y daría todo por poder enmendar ciertas cosas", apuntó.
El exjefe de FTX optó por dar múltiples entrevistas y formular declaraciones en Twitter, a pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra.